Мы пошли вторым путем. Почему?
Во-первых, негоже через голову Гендиректора давать поручения его подчинённым. Вывод: на этих совещаниях должен присутствовать Гендиректор. Но тогда пусть он и ставит задачи, и контролирует их в своей развитой системе контроля.
Во-вторых, негоже Председателю Совета «гайки гонять». Если считаешь вопрос достойным внимания Совета, выноси его на Совет, дай менеджменту время на подготовку, пригласи к обсуждению всех членов Совета. Если вопрос не столь масштабен, чтобы смотреть его на заседании Совета, но важен с точки зрения контроля операционной деятельности, то можно сформировать при Совете директоров специальный Комитет, с участием некоторых членов Совета и Гендиректора, и там рассматривать вопросы.
Соответственно, было принято два решения.
1. Совещания при Председателе Совета были упразднены как вид совещаний. Вместо них ввели порядок, при котором совещания такого уровня должны проводиться при Гендиректоре, т.е. там Гендиректор выступает в роли Председательствующего. Мы разделили роли Председательствующего и Ведущего. Председательствующий открывает и закрывает совещание, передает ведение Ведущему, либо ведёт его сам, после совещания подписывает протокол и тем самым делает решения легитимными. Ведущий ведёт совещание, участвует в выработке решений, формулирует их для внесения в протокол, после заседания визирует проект протокола, чтобы убедиться, что все решения соответствуют договоренностям, достигнутым на совещании. Собственник как Председатель Совета директоров мог быть в роли Ведущего на таких совещаниях. Решения на таких совещаниях не принимались голосованием, последнее слово было за Гендиректором. Предложения Председателя Совета в роли Ведущего– это рекомендации в адрес Гендиректора, а не вмешательство в его компетенцию. Если Гендиректор не против этих рекомендаций, то они будут приняты как решения Гендиректора и поставлены на его контроль.
2. При Совете директоров был сформирован специальный Комитет с участием Гендиректора, на котором рассматривались вопросы операционной деятельности. Там Председателем был уже Собственник. Комитет принимал рекомендательные решения в адрес Совета директоров или Гендиректора. Но, если Гендиректор голосовал за решение, оно считалось обязательным для сотрудников и ставились на контроль Гендиректора.